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title: Documentos necesarios
description: Descubra cuáles son los documentos necesarios para adherirse a easypay. Sepa qué se exige para empresas, ENI's, asociaciones, entidades públicas, entre otros.
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# Documentos necesarios

Al adherirse a easypay, está creando una Cuenta de Pagos en una Institución de Pagos regulada por el Banco de Portugal bajo el n.º 8706. Como tal, y para cumplir las obligaciones legales a las que easypay está sujeta, en particular en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como para garantizar la seguridad de nuestros clientes, es obligatorio proceder a la identificación y al conocimiento de los clientes, en los términos previstos en la Ley n.º 83/2017, de 18 de agosto (apartado b) del n.º 1 del artículo 24.º).

En ese sentido, se solicitan los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de organización:

**Empresario en Nombre Individual (ENI)**

- Copia del documento de identificación del ENI;
- Comprobante de IBAN del ENI, con emisión inferior a 6 meses;
- Comprobante de apertura de actividad válido, con emisión inferior a 6 meses, obtenido a través del Portal de Hacienda: 
    - Acceder a "Situación Fiscal Integrada" en el menú lateral izquierdo;
    - Emitir en PDF los menús "Datos Generales de Identificación" y "Actividad Ejercida", con fecha de impresión (seleccionar "Opciones de la impresora \> impresión de encabezado y pie de página").

**Empresas – Sociedad Limitada (Ltd.) o Unipersonal Limitada (Ltd. Unipersonal)**

- Código del Certificado de Registro Permanente (CRP) – puede obtenerse aquí;
- Código RCBE;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% del capital social y del/de los Representante(s) Legal(es) (Gerentes o Administradores);
- Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% y del/de los Representante(s) Legal(es), con emisión inferior a 6 meses.

**Empresas – Sociedad Anónima (S.A.)**

- Código del Certificado de Registro Permanente (CRP) – puede obtenerse aquí;
- Código RCBE;
- Declaración de identificación del Consejo de Administración;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% del capital social y del/de los Representante(s) Legal(es) (Administradores);
- Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% y del/de los Representante(s) Legal(es), con emisión inferior a 6 meses.

**Asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, Sociedades civiles, Clubes Deportivos**

- Copia de los estatutos;
- Acta de toma de posesión que compruebe quién obliga e identifique la dirección actual;
- RNPC (Registro Nacional de Personas Jurídicas);
- Código RCBE;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos y del/de los Representante(s) Legal(es);
- Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos y del/de los Representante(s) Legal(es), con emisión inferior a 6 meses.

**Organizaciones Religiosas**

- Registro de Personas Jurídicas Religiosas;
- Copia de los estatutos;
- Acta de toma de posesión que compruebe quién obliga e identifique la dirección actual;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Declaración de identificación de todos los miembros que componen la dirección;
- Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
- Comprobante de residencia de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

**Organizaciones No Gubernamentales**

- Copia de los estatutos;
- Acta de toma de posesión que compruebe quién obliga e identifique la dirección actual;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
- Comprobante de residencia de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses;
- Declaración de identificación de todos los miembros que componen la dirección.

**Entidad Pública o Entidad Gubernamental**

- Nombramiento de la dirección publicado en Diario Oficial o en acta;
- Acta de toma de posesión que identifique la dirección actual;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
- Comprobante de domicilio de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

**Empresa Municipal (E.M.)**

- Declaración de identificación del Consejo de Administración;
- Código RCBE;
- Código del Certificado de Registro Permanente;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos (con más del 25% del capital social) y de los Administradores que firman;
- Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos y de los Administradores que firman, con emisión inferior a 6 meses.

**Junta de Parroquia y Ayuntamiento**

- Acta de instalación;
- Acta de autorización para movimentación de cuentas bancarias (si aplica);
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
- Comprobante de domicilio de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

**Partidos Políticos**

- Registro Tribunal Constitucional;
- Copia de los estatutos;
- Acta con declaración de poderes;
- Lista de Dirigentes, con identificación de los órganos ejecutivos;
- Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
- Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
- Comprobante de domicilio de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

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- [Cuenta e inicio de sesión](https://support.easypay.pt/es/knowledge-base/cuenta-e-inicio-de-sesi%C3%B3n?hsLang=es)
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