Documentos necesarios

Al adherirse a easypay, está creando una Cuenta de Pagos en una Institución de Pagos regulada por el Banco de Portugal bajo el n.º 8706. Como tal, y para cumplir las obligaciones legales a las que easypay está sujeta, en particular en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como para garantizar la seguridad de nuestros clientes, es obligatorio proceder a la identificación y al conocimiento de los clientes, en los términos previstos en la Ley n.º 83/2017, de 18 de agosto (apartado b) del n.º 1 del artículo 24.º).

En ese sentido, se solicitan los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de organización:

Empresario en Nombre Individual (ENI)

Copia del documento de identificación del ENI;
Comprobante de IBAN del ENI, con emisión inferior a 6 meses;
Comprobante de apertura de actividad válido, con emisión inferior a 6 meses, obtenido a través del Portal de Hacienda:
- Acceder a "Situación Fiscal Integrada" en el menú lateral izquierdo;
- Emitir en PDF los menús "Datos Generales de Identificación" y "Actividad Ejercida", con fecha de impresión (seleccionar "Opciones de la impresora > impresión de encabezado y pie de página").

Empresas – Sociedad Limitada (Ltd.) o Unipersonal Limitada (Ltd. Unipersonal)

Código del Certificado de Registro Permanente (CRP) – puede obtenerse aquí;
Código RCBE;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% del capital social y del/de los Representante(s) Legal(es) (Gerentes o Administradores);
Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% y del/de los Representante(s) Legal(es), con emisión inferior a 6 meses.

Empresas – Sociedad Anónima (S.A.)

Código del Certificado de Registro Permanente (CRP) – puede obtenerse aquí;
Código RCBE;
Declaración de identificación del Consejo de Administración;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% del capital social y del/de los Representante(s) Legal(es) (Administradores);
Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos con más del 25% y del/de los Representante(s) Legal(es), con emisión inferior a 6 meses.

Asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, Sociedades civiles, Clubes Deportivos

Copia de los estatutos;
Acta de toma de posesión que compruebe quién obliga e identifique la dirección actual;
RNPC (Registro Nacional de Personas Jurídicas);
Código RCBE;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos y del/de los Representante(s) Legal(es);
Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos y del/de los Representante(s) Legal(es), con emisión inferior a 6 meses.

Organizaciones Religiosas

Registro de Personas Jurídicas Religiosas;
Copia de los estatutos;
Acta de toma de posesión que compruebe quién obliga e identifique la dirección actual;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Declaración de identificación de todos los miembros que componen la dirección;
Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
Comprobante de residencia de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

Organizaciones No Gubernamentales

Copia de los estatutos;
Acta de toma de posesión que compruebe quién obliga e identifique la dirección actual;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
Comprobante de residencia de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses;
Declaración de identificación de todos los miembros que componen la dirección.

Entidad Pública o Entidad Gubernamental

Nombramiento de la dirección publicado en Diario Oficial o en acta;
Acta de toma de posesión que identifique la dirección actual;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
Comprobante de domicilio de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

Empresa Municipal (E.M.)

Declaración de identificación del Consejo de Administración;
Código RCBE;
Código del Certificado de Registro Permanente;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los Beneficiarios Efectivos (con más del 25% del capital social) y de los Administradores que firman;
Comprobante de domicilio de los Beneficiarios Efectivos y de los Administradores que firman, con emisión inferior a 6 meses.

Junta de Parroquia y Ayuntamiento

Acta de instalación;
Acta de autorización para movimentación de cuentas bancarias (si aplica);
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
Comprobante de domicilio de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.

Partidos Políticos

Registro Tribunal Constitucional;
Copia de los estatutos;
Acta con declaración de poderes;
Lista de Dirigentes, con identificación de los órganos ejecutivos;
Comprobante de IBAN de la empresa, con emisión inferior a 6 meses;
Copia del documento de identificación de los representantes legales que firman;
Comprobante de domicilio de los representantes legales, con emisión inferior a 6 meses.