KYC qué es

easypay, como Institución de Pagos, sigue un conjunto de Leyes y Regulamentos emitidos por:

- Banco de Portugal;

- Banco Central Europeo;

- Consejo Europeo.

Con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es deber de easypay, como institución de pagos, conocer a sus Clientes y respectivas organizaciones (previsto en la Ley n.º 83/2017 de 18 de agosto de 2018 (apartado b) del n.º 1 del artículo 24).

Para evitar estos problemas, easypay debe solicitar los siguientes datos:

- Información general;

- Información de los representantes legales y beneficiarios efectivos;

- Información Bancaria;

- Modelo de negocio.

Para más información consulte: https://www.bportugal.pt/legislacao/lei-no-832017-de-18-de-agosto